东莞市太顺绝缘材料有限公司

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凯华材料:第一届董事会第十次会议决议公告

发布时间:2016-12-30 13:26编辑:采集侠浏览(

      公告编号:2016-022

      证券代码:831526 证券简称:凯华材料 主办券商:广发证券

      天津凯华绝缘材料股份有限公司

      第一届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以书面形式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十次会议的通知,并于2016年10月17日在公司会议室召开了本次会议。

      会议由董事长任志成先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

      二、会议表决情况

      1、审议《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行方案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      议案内容:公司拟发行股份数量不超过(含)4,995,666股,预计募集资金不超过(含)6,344,495.82元,本次发行价格为1.27元/股。

      本次发行价格:此次定向发行价格为1.27元/股。本次拟发行股份数量:4,995,666股。

      具体发行方案详见《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行方案》。

      表决结果:沈纪洋、刘建慧和张光明为关联董事,回避表决;因

      公告编号:2016-022

      投票人数不足董事会成员半数,故本议案直接提交股东大会审议。

      2、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      议案内容:本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数、股本结构将发生变化,公司将根据股票发行的实际情况修改《公司章程》并在工商行政管理部门备案。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      3、审议通过《关于制定的议案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      议案内容:为加强公司募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的利益,公司制定募集资金管理制度。具体内容详见:《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理办法》。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      4、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》;

      议案内容:根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”),并将专户作为认购账户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

      公司在中国工商银行天津分行先锋路支行设立本次股票发行募集资金的专用账号,账号信息为:

      户名:天津凯华绝缘材料股份有限公司

      开户行:中国工商银行天津分行先锋路支行

      账号:0302042129300440688

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      公告编号:2016-022

      5、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》;

      依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,挂牌公司应当在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

      公司本次股票发行将在认购结束后验资前,与主办券商广发证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行天津分行先锋路支行签订三方监管协议。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      6、审议《附生效条件的股票认购协议的议案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      沈纪洋、刘建慧和张光明为关联董事,回避表决;因投票人数不足董事会成员半数,故本议案直接提交股东大会审议

      7、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行有关事宜的议案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      8、审议通过《关于补充追认前次募集资金用途变更的议案》,并提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决;

      公司前次募集资金共计5,000,001元,公司在上述股票发行及募集资金使用过程中,因流动资金的银行贷款即将到期,公司于2015年7月1日,累计使用募集资金人民币500万元用于偿还银行借款(借款用途为购买原材料),间接地将募集资金用于了流动资金用途,但未直接用于补充流动资金。针对使用募集资金归还借款事项进行补充追认确认。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      9、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》;

      董事会拟定于2016年11月01日召开天津凯华绝缘材料股份有

      公告编号:2016-022

      限公司2016年第三次临时股东大会,并将《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定的议案》、《附条件生效的股票认购协议的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行有关事宜的议案》、《关于补充追认前次募集资金用途变更的议案》提交股东大会审议。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      三、备查文件

      经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

      特此公告。

      天津凯华绝缘材料股份有限公司

      董事会

      2016年10月17日

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